5.增资协议(境内A轮融资).docx
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1、增资协议本增资协议(以下称“本协议”)于年月日(以下称“签署日”)由以下各方在中国市签订:1 .【目标公司名称】一家依照中国法律设立的有限责任公司,其注册地址为(以下称“公司”);2 .【投资人一名称】一家依照中国法律设立的【有限责任公司/有限合伙企业】,其注册地址为(以下“投资人一”);3 .【投资人一名称】一家依照中国法律设立的【下称】限责任公司Aff限合伙企业】,其注册地址为(以下称“投资人二”);4 .【投资人X名称】一家依照中国法律设立的【有限责任公司/有限合伙企业】,其注册地址为(以下称“投资人X”,“投资人一”、“投资人二”投资人X合称投资人);5.1目标公司现有股东一】,中国公
2、民,身份证号码;6.【目标公司现有股东二】,中国公民,身份证号码。目标公司现有股东一】和【目标公司现有股东二】以下称为“创始股东”;公司、投资人和创始股东以下分别称为“一方”,合称“各方”。序言鉴于,公司是一家根据中国法律成立并存续的有限责任公司。截止本协议签署之日,公司的注册资本为人民币元,实收资本为人民币元。于本协议签署日,公司股权结构如下:股东名称出资额(人民币万元)股权比例合计100.00%鉴于,公司的主营业务为(以下称“业务”);鉴于,各方现同意投资人将按照本协议所规定的条款和条件通过增加公司注册资本的方式向公司投资共人民币(大写)(元),该等投资完成后,投资人应一共占公司全面摊薄股
3、权的%(以下称“增资”);因此,考虑到上述前提并在本协议下文规定的相互约定和承诺的基础上,各方特此达成协议如下:第一章定义第一条关于部分术语的定义在本协议中,除在正文中定义的词语外,以下词语具有以下含义:“本次交易指各方根据交易文件进行的增资及所有交易。“关联方”包括关联公司和关联人。“关联公司”指直接或间接控制该主体、被该主体控制或与该主体同受其他主体控制的任何实体;“关联人”是指自然人的近亲属,包括父母、配偶、亲兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶。就投资人而言,关联方还包括其股东、其股东的普通合伙人或有限合伙人、投资人的普通合伙人或有限合伙人或基金管理公司。“控制”相对于两名或多名主体之间
4、的关系而言,指直接、间接拥有对一主体的业务、管理或决策作出指示或责成他人作出指示的权利或职权,无论是通过拥有股权、投票权或有表决权的证券,还是根据合同、协议安排、信托安排还是以其他方式。如果满足以下条件,该权利或职权应被推定为成立:拥有在该主体的股东会上百分之五十(50%)以上投票权的股份,或者控制该主体董事会多数构成的权力。“工作日”指中国的银行对公众营业的营业日(星期六,星期日和中国法定假期除外)。“法律法规”指中国或其他适用司法管辖区域的法律、法规、条例、规定、细则、命令、规定或规范性文件。“交易文件”指本协议、股东协议、公司章程及其他与增资相关的法律文件。“股东协议”指由公司、创始股东
5、和投资人于交割前签署的公司的股东协议,其格式和内容如附件一所示。“主体”指任何个人、合伙、有限责任公司、股份有限公司、企业、协会、信托、合作组织、非公司组织或其他合法实体。“集团公司”指公司和公司不时设立和/或控制的子公司、分公司。“负担”指任何担保权益、质押、抵押、留置、许可、债务负担、优先权安排、期权、第三方主张、限制性承诺或任何种类的权利限制,包括但不限于对使用、表决、转让、收益或对其他行使所有权的任何权益的任何限制。“负债”指任何和所有债务、责任和义务,无论是累计的或固定的、绝对的或者或有的、到期的或未到期的、己确定的或可确定的债务、责任和义务,包括但不限于因任何法律法规、诉求或政府指
6、令所产生的以及因任何合同、协议、安排、约定或承诺所产生的债务、责任和义务。“关键员工”指集团公司的关键员工,其清单如本协议附件三所示。“会计准则”指中国任何政府部门颁布的有关财务、会计的法律法规、法规、条例、规定、准则和制度。“劳动合同、保密协议、知识产权转让协议和竞业禁止协议”指由关键员工和相应集团公司签署的格式和内容经投资人认可的劳动合同、保密协议、知识产权转让协议和竞业禁止协议。“请求”指任何诉讼、申诉、请求、上诉、仲裁申请、要求、权利主张、违规通知、调查、和解裁定或和解协议。“知识产权”包括专利(包括发明、实用新型、外观设计)、专利申请、注册商标、商标申请、未注册标识、服务标记、注册设
7、计、未注册设计权、著作权、技术图纸、商业名称、数据库权利、互联网域名、品牌名称、计算机软件程序和系统、专有技术、商誉、商业秘密(商业秘密包括但不限于制造和生产的工艺和诀窍、研发资料、技术、图纸、设计、方案、技术数据、财务、市场营销和业务数据、定价和成本资料、业务和市场营销计划、客户和供应商名录及资料、以及其他保密或专有的资料)、保密资料和其他工业或商业知识产权(无论是否己经注册或者是否能获得注册),以及为上述各项申请注册或保护的所有申请文件。“税务”或“税金”由任何政府或税务部门征收的任何类别的税金、征费、税款、关税和其他收费(连同因此收取的任何及所有利息、罚金、附加税和额外款项),包括但不限
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