保险公司涉刑案件相关知识试题.docx

保险公司涉刑案件相关知识试题1.案发银行保险机构在知悉或应当知悉案件发生后,应于（）个工作日内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构。A'1B、3C、5D'102根据银行保险机构涉刑案件管理办法，对符合银行业保险业突发事件信息报告办法的案件，应于报送突发事件信息后（）小时内报送案件确认报告。A、24小时B36小时C'48小时D、72小时3.职务侵占罪侵犯的客体是（）。A、公司、企业或其他单位的财产所有权"IB、公司、企业或其他单位的财产使用权C、国家或公共财物D、其他个人财物4.以下关于非法集资说法正确的是（）。A、非法集资在我国刑法上属于一个单独的罪名B、未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法集资（C、对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为，一律应当追究刑事责任D、个人非法吸收或者变相吸收公众存款10万元以上的，应承担刑事责任5.自查发现案件的核心确认原则是（）。A、机构通过自身的检查途径主动发现B、主动报案C、主动报监管部门D、以上都是（IIC6.以下注意事项不正确的是：（）A、可以在整页空白（即整页无任何文字、表格）的材料上盖章T:B、合同、协议类材料落款不能为单独一页，需要调整格式，将部分正文与落款合并为一页C、在日期落款处盖章要“齐年盖月"，在其它处必须压字盖章D、不能太靠近页面边缘盖章，因有可能打印不齐全7.刑法第三章，第一百九十八条：有下列情形之一，进行保险诈骗活动，数额较大的，处（）以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处（）有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处（）有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产。A、五年、五年以上十年以下、十年以上（L向B'三年、三年以上五年以下、五年以上C、二年、二年以上三年以下、三年以上D、五年、五年以上十年以下、十五年以上8."案防合规提升年”的工作目标是（）A、增强案防意识，落实主体责任。B、摸清风险底数，抓好整治提升。C、巩固成果应用>形成长效机制。D、ABC均是。（卜:9银行保险机构应当坚持印章凭证管理的原则是什么？（）A、事后审批、双人操作的原则B、事先审批、双人操作的原则C、事先审批、单人操作的原则D、事后审批、单人操作的原则10.某财险公司的车险销售人员张某，向客户李某谎称自己手上有一款"高收益"的理财产品。李某经不住高利息的诱惑，陆续向张某转账约10万元人民币。理财产品到期后，李某发现无法联系上张某，故案发。张某的行为构成（）A、诈骗罪B、职务侵占罪C>贪污罪D、盗窃罪IL根据原中国保监会笑于印发反保险欺诈指引的通知规定，保险欺诈是指假借保险名义或利用保险合同谋取非法利益的行为，主要包括（）。A、保险金诈骗类欺诈行为B、非法经营保险业务类欺诈行为C、保险合同诈骗类欺诈行为D、以上都是（一C12.以下关于代理人招募职位描述，正确的是（）A、养老规划师B、客户经理C、保险代理人D、理财专员13.对于已撤销的案件，银行保险机构和相关责任人员存在违法违规问题的，无需查处。（）判断题对错14.内部问责工作由案发机构的上级机构牵头负责，案发机构人员不得参与具体问责工作。（）判断题1对，错15.案件管理的主体责任由银行保险机构承担（）判断题对错16.代理人与公司签订保险代理合同而非劳动合同。（）判断题对（正确答案）错17.保险机构从业人员虚构保险合同实施非法集资活动的，已由公安、司法、监测等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照业内案件管理。（）判断题对错18.高收益意味着高风险，宣传“保本保收益”是金融诈骗。（）判断题对一错19.洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的速法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而以存入金融机构、转移资金等方式使其在市场上合法化的行为。（）判断题对（正确答案）错20.保费收入来源及理赔给付去向账户名称可以为非客户本人。（）判断题对错