XX科技发展股份有限公司关于调整第X届董事会审计委员会委员的公告.docx

XX科技发展股份有限公司关于调整第X届董事会审计委员会委员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。XX科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年X月X日召开第X届董事会第X次会议，审议通过了关于调整第X届董事会审计委员会委员的议案。根据中国证券监督管理委员会颁布的上市公司独立董事管理办法规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，XX先生向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第X届董事会审计委员会委员职务，辞职报告自董事会收到之日起生效。XX先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、副总经理职务。为保障审计委员会的正常运行，根据公司法上市公司独立董事管理办法以及公司章程等规定，公司董事会推举XX先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事会审计委员会其余成员不变。特此公告。XX科技发展股份有限公司董事会2023年X月X日