XX县民政局2023年度慈善组织检查暨“阳光慈善”专项行动工作方案.docx

XX县民政局2023年度慈善组织检查暨阳光慈善专项行动工作方案为深入贯彻落实中华人民共和国慈善法、基金会管理条例、XX省实施中华人民共和国慈善法办法、慈善组织信息公开办法，进一步规范慈善组织管理与慈善活动开展,健全慈善社会监督机制，增强慈善行业自律性，提升慈善组织公信力，特制定2023年度慈善组织检查暨“阳光慈善”专项行动方案。一、工作目标坚持“规范引导、以查促改、注重实效”的工作原则，通过业务培训、自查自纠、专项检查、建章立制等形式，强化市场主体自律和社会监督，促进全县慈善组织持续提升管理水平与社会服务能力。二、检查对象本次检查对象为在县民政局登记并认定为慈善组织的社会团体、社会服务机构：XX县慈善会、XX县志愿者协会、XX县微爱公益志愿者协会。三、检查重点及需要准备材料（一）检查重点1 .慈善组织遵守相关法律法规规章情况；2 .慈善组织贯彻落实各级党委、政府关于慈善工作部署情况;3 .慈善组织成立、变更、注销登记与慈善组织等级评估情况；4 .慈善组织内部治理结构及规章制度制定情况；5 .慈善组织参加年度报告与信息公开情况；6 .慈善组织开展公开募捐备案与慈善活动情况；7 .慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用使用情况；8 .慈善组织慈善捐赠票据管理使用情况；9 .慈善组织财务会计档案与项目档案管理情况；10 .慈善组织信用管理与接受各级各部门监督检查、审计情况。（二）检查对象需要准备材料1.慈善组织登记证书、章程原件；分支机构相关资料；2 .慈善组织机构设置及议事机制、审批机制、内控机制、监督机制情况说明；3 .慈善资金募集使用台账、项目台账、慈善捐赠票据使用管理情况接受专项监督审计情况与整改情况台账；4 .重大经济事项的决策程序或相关会议记录；5 .其他与检查有关的资料。请各有关慈善组织按要求准备相关材料，配合检查工作。四、工作步骤此次检查行动从2023年6月上旬开始至10月底基本完成,分四个阶段。（一）部署宣传阶段（2023年6月15日前）。由县民政局制定工作方案，成立检查工作组。（二）自查自纠阶段（2023年6月30前）。各检查对象要按照中华人民共和国慈善法基金会管理条例慈善组织信息公开办法等规定，就内部治理、规章制度建设、慈善项目管理、资金使用等情况开展自查自纠工作，并于6月30日前将自查表格报送县民政局社会组织管理办。（三）监督检查阶段（2023年7月）。以全面普查方式对被检查对象开展实地检查、书面资料审查、网上审查。做好检查记录，建立检查档案。就发现问题下发工作提示函，督促7月31日前整改到位。（四）随机抽查阶段（2023年8月）。迎接市民政局随机抽取检查对象进行实地核查、书面资料审查，并就其往期监督检查存在问题整改完成情况进行复查。（五）总结评估（2023年9月TO月）。对检查工作进行认真梳理，总结经验、查找漏洞、完善制度、健全机制，巩固检查成果。对发现问题深入分析其原因，研究提出建立完善长效监管机制的意见和建议。五、工作要求（一）加强组织领导。县民政局成立检查工作组，由局长任组长，分管领导任副组长，局社会组织管理办及相关专业人员为检查组成员。检查对象要高度重视此次检查工作，做好自查自纠,按检查内容做好准备资料，推进工作落实。（二）提升检查效能。坚持“以检促改”“以查促优”原则，以问题为导向，履行行政监管与主体自律职责。规范检查程序,合法依规开展检查抽查工作，妥善留存检查档案。（三）确保整改有效。被检查对象要以此次检查为契机，认真总结经验，分析存在的问题和不足，提出进一步解决问题的具体措施，不断完善慈善组织运行的各项具体制度，进一步提升慈善组织运营规范化水平。附件：1.慈善组织自查表2.慈善组织检查工作计划安排表慈善组织自查表（慈善组织自查后填报）填表单位：填表日期:自查内容自查结果以往是否接受过检查自查自纠情况（一）慈善组织遵守相关法律法规规章情况（二）慈善组织贯彻落实各级党委、政府关于慈善工作部署情况（三）慈善组织成立、变更、注销登记与慈善组织等级评估情况（四）慈善组织内部治理结构及规章制度制定情况（五）慈善组织参加年度报告与信息公开情况（自登记日起至2022年度）（六）慈善组织开展公开募捐备案与慈善活动情况（七）慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用使用情况（八）慈善组织慈善捐赠票据管理使用情况（九）慈善组织财务会计档案与项目档案管理情况（十）慈善组织信用管理与接受各级各部门监督检查、审计情况注：自查结果涉及文件类，请注明出台的制度名称、时间；涉及，F项工作完成情况，请注明已完成/未完成；涉及接受各类检查、审计，请注明开展时间与检查单位、检查内容（文件名称）。-5-XX县慈善组织检查工作计划安排表时间被检查单位7月10日XX县志愿者协会7月12日XX县慈善会7月14日XX县微爱公益志愿者协会备注：时间安排如有调整变动，将另行通知。-7-