管理审查程序(含流程图).docx

1 .目的为有效地进行质量系统的管理审查，藉此使公司高层了解质量系统运行情况,并评价质量系统之有效性、充分性、持续适宜性，以使系统持续不段地得到改进，特制定本程序。2 .范围适用于公司高层对质量系统所进行的定期或不定期之审查。3 .权责3.1 管理审查会议召集人：管理代表；3.2 管理审查会议报告人：各部门主管；3.3 管理审查会议主持人：副总经理；3.4 会议决议事项跟催人：管理代表。4 .定义无5 .作业内容5.1 管理审查作业流程图（见附件一）。5.2 管理审查会议分定期和不定期两种，定期本公司规定6月和12月分别各进行一次；不定期为在以下情况下，由管理代表提出报经副总经理同意或由副总经理直接决定召开：5.2.1 公司组织结构发生变化时；5.2.2 公司质量系统管理代表或副总经理异动时；5.2.3 发生重大质量异常时；5.3 管理审查会议讨论议题可包括：5.3.1 内部质量稽核之结果；5.3.2 预防措施执行之成效；5.3.3 质量目标达成状况；534重大质量异常和客户抱怨；5.3.5 顾客的反馈；536生产过程的绩效；5.3.7 产品质量的符合性；5.3.8 供货商（外包加工商）的质量表现；5.3.9 上次管理审查会之跟催确认；5.3.10 已经策划的改进；5.3.11 其他应由公司高层予以讨论解决之议题。5.3.12 与质量管理体系相关的内外部因素的变化5.3.13 应对风险和机遇所采取措施的有效性5.4 于管理审查会议召开前一周内，由管理代表依副总经理指示或规定召开惯例制作管理审查会议通知单,经副总经理核准后分发各部门主管及其他需特别参加人员，以便提前准备好管理审查会议相关之会议数据。5.5 管理审查会议由公司副总经理主持，各讨论事项由以下人员负责报告：5.5.1 管理代表报告内部质量稽核状况，汇报系统运行存在的问题、改进建议以及上次管理审查决议事项追踪情况；5.5.2 品管部负责报告预防措施、质量异常分析、质量目标达成统计、产品质量趋势分析等；5.5.3 品管部协同发货部及采购部报告顾客反馈情况、供货商之质量表现；5.5.4 生产部报告生产过程之绩效。5.6 管理审查会议议决事项：5.6.1 议决事项可包括：5.6.1.1 关于质量系统、过程的改进决议；5.6.1.2 关于产品质量之改进决议；5.6.1.3 关于资源需求之决议。5.6.2 对于会议决议事项，应制作管理审查会议记录,经副总经理核准分发各部门据以执行，管理代表应在规定完成时限内对执行成效进行跟催O5.7 会议议决事项，如涉及质量系统文件之更改与制度，依据文件与数据管理程序予以执行。5.8 数据管理：ISo文控中心应将会议通知单和会议记录原件、各部门汇报数据汇编，依质量记录管理程序规定统一保存，保存期为三年。6 .相关文件6.5 质量记录管理程序6.6 文件与数据管理程序7 .使用窗体7.5 会议通知单7.6 会议记录附件一：管理审查作页流程图准备会议资料召开管理审查会议结束