股东大会决议模板.docx

股东会决议模板一、会议基本信息会议时间：具体日期开始时间H结束时间会议地点：详细地址会议性质：年度股东大会/临时股东大会等召集人：董事会/监事会/股东提议等二、会议出席情况出席本次股东会会议的股东及股东代表共X人，代表公司有表决权的股份总数的X%,符合公司法及本公司章程的规定，会议合法有效。具体出席情况如下：股东一：姓名/名称：股东姓名或公司全称持股比例：凶出席方式：现场出席/委托出席（注明受托人姓名及委托权限）/通讯方式出席等股东二：（如有多个股东，依次罗列）三、会议议程及决议事项（一）审议关于公司上一年度/本年度特定期间财务决算报告的议案公司财务负责人向股东会详细汇报了上一年度/本年度特定期间的财务决算情况，包括资产负债状况、经营成果、现金流量等重要财务指标。经全体股东审议，以同意股份数占比的表决结果通过了该项议案，决议如下：批准公司上一年度/本年度特定期间的财务决算报告,确认公司在该期间内的财务状况和经营成果,并对公司财务管理团队的工作表示认可。（二）审议关于公司下一年度/本年度剩余期间财务预算方案的议案公司财务部门提交了精心编制的下一年度/本年度剩余期间财务预算方案，对收入、成本、费用、利润等关键指标进行了合理预测和规划，并阐述了预算编制的依据和假设。股东们对预算方案进行了深入讨论,提出了若干建设性意见和问题，公司管理层逐一进行了解答。最终，该项议案以同意股份数占比的表决结果获得通过，决议如下：批准公司下一年度/本年度剩余期间的财务预算方案,要求公司管理层严格按照预算方案执行，合理安排资金，积极拓展业务，努力实现预算目标。同时，授权公司管理层在预算执行过程中，根据实际经营情况和市场变化，对预算进行必要的调整，但调整幅度超过X%的，需提交股东会重新审议。（三）审议关于公司本年度利润分配方案的议案根据公司的盈利状况和发展战略,董事会提出了本年度利润分配方案，拟向全体股东每X股派发现金红利X元（含税），同时以资本公积金向全体股东每X股转增凶股。股东们对利润分配方案进行了审议，认为该方案既考虑了股东的利益回报，又兼顾了公司的长远发展。经表决，该项议案以同意股份数占比的表决结果通过，决议如下：同意公司本年度利润分配方案，即向全体股东每X股派发现金红利X元（含税），共计派发现金红利X元；同时以资本公积金向全体股东每X股转增X股，转增后公司总股本增加至X股。授权公司董事会负责办理本次利润分配的具体事宜,包括但不限于确定股权登记日、除权除息日等，并按照相关法律法规和公司章程的规定，代扣代缴个人所得税。（四）审议关于选举公司董事的议案鉴于公司董事会任期届满,本次股东会对董事换届选举事项进行了审议。经股东推荐和提名委员会审核，本次会议提名候选人姓名1、候选人姓名2、候选人姓名3等X人为公司新一届董事会董事候选人，任期X年。候选人分别在会上进行了自我介绍，并阐述了各自的专业背景、工作经验和对公司未来发展的思路。股东们对候选人的资格和能力进行了充分讨论和审议,通过无记名投票的方式进行表决。根据投票结果，候选人姓名1、候选人姓名2、候选人姓名3等X人（得票率均超过出席会议股东所持表决权的二分之一）当选为公司新一届董事会董事，决议如下：选举候选人姓名1、候选人姓名2、候选人姓名3等X人为公司新一届董事会董事，任期自本次股东会决议通过之日起X年。董事会应在会议结束后尽快召开第一次会议，选举产生董事长、副董事长，并确定董事会各专门委员会成员。新当选的董事应严格遵守法律法规和公司章程的规定，忠实履行职责，勤勉尽责，为公司的发展贡献力量。（五）审议关于修改公司章程的议案随着公司业务的发展和市场环境的变化，为了进一步完善公司治理结构，提高公司运营效率，董事会提议对公司章程的部分条款进行修改。修改内容主要涉及公司经营范围的调整、股东权利义务的细化、董事会和监事会的议事规则优化等方面。公司法律顾问对公司章程修改的合法性和合规性进行了审查，并出具了法律意见书。股东们对公司章程修改议案进行了逐条审议和讨论,提出了一些修改意见和建议,经充分沟通和协商，最终形成了一致的修改方案。该项议案以同意股份数占比的表决结果通过，决议如下：批准对公司章程的修改,修改后的公司章程自工商行政管理部门核准变更登记之日起生效。授权公司董事会负责办理公司章程修改的工商备案手续，并及时向全体股东披露公司章程修改后的全文。（六）审议关于公司对外投资设立子公司的议案为了拓展公司业务领域，提升公司市场竞争力，公司管理层提出了对外投资设立子公司的计划。拟投资X万元，在子公司注册地址设立全资子公司子公司名称,经营范围为具体业务范围。股东们对该投资项目的可行性研究报告进行了认真审议，包括市场前景、投资收益预测、风险评估与应对措施等方面。经过充分讨论和分析，股东们认为该投资项目符合公司的战略发展方向，具有一定的投资价值和可行性，但同时也提醒公司管理层要密切关注市场变化，加强对子公司的管控，防范投资风险。该项议案以同意股份数占比的表决结果通过，决议如下:同意公司对外投资设立全资子公司子公司名称,投资总额为X万元，资金来源为公司自有资金。授权公司管理层负责办理子公司设立的相关事宜，包括但不限于工商登记注册、制定子公司章程、组建子公司管理团队等，并及时向股东会报告子公司设立的进展情况和运营情况。四、会议其他事项会议记录:本次股东会会议由公司董事会秘书/指定专人负责记录，记录内容真实、准确、完整，会议记录由出席会议的全体股东签字确认后存档保存。决议公告：公司将根据相关法律法规和公司章程的规定,在规定的时间内将本次股东会决议的内容通过指定的信息披露媒体向社会公众进行公告，确保股东和投资者的知情权。五、会议结束本次股东会会议在全体股东的共同努力下，圆满完成了各项议程和决议事项。会议主持人宣布会议结束。公司名称股东会会议主持人签字旧期