调取银行流水协议.docx

调取银行流水协议甲方（申请人）：证件类型及号码：联系方式：常住地址：乙方（银行机构）：地址：联系方式：金融机构许可证编号：鉴于甲方因（注明用途，如贷款审核、法律诉讼、财产证明、税务申报、跨境资金合规审查等）需要，现向乙方申请调取其名下银行账户流水信息。经双方协商一致，依据中华人民共和国商业银行法个人信息保护法等相关法律法规，达成如下协议：第一条授权内容1 .甲方授权乙方调取其名下账户（账号:,账户类型:）自年月_日至年月_日的交易流水记录，包括但不限于：O账户存取款明细O转账交易对手信息（户名、账号、机构名称）o货币兑换记录O电子渠道（网银、手机银行）操作日志2 .调取方式包括:0纸质打印版（每页加盖乙方业务专用章）。0电子加密文件（格式：PDF/AES-256,传输方式：银行系统直传或加密U盘）。3 .特殊要求：包含已注销账户流水包含外币账户原币种记录其他：O第二条双方权利义务1.甲方义务提供真实有效的身份证明（自然人需提供身份证原件及复印件，法人需提供营业执照、法定代表人身份证及授权书）。0现场办理时需配合乙方进行人脸识别或指纹验证。0承诺调取流水仅用于协议约定用途，不得转交第三方或用于洗钱、逃税等非法活动。0委托他人代办时，需另行出具经公证的授权委托书。2.乙方义务Q通过央行联网核查系统验证甲方身份真实性。0在收到完整申请材料后一个工作日内完成流水调取（遇法定节假日顺延）。0对2016年1月1日前历史数据，因系统迁移可能导致部分字段缺失的，需提前告知甲方。0提供中英文双语版本流水时，须注明"翻译件仅供参考，以中文原版为准"。第三条保密条款1 .乙方应对流水信息采取金融数据安全分级指南中规定的三级防护措施，包括：O纸质文件通过机要通道递送。0电子文件传输需使用乙方指定加密软件。0存储介质须符合JR/T0071-2020金融行业标准。2 .下列情况乙方可依法披露信息：o应司法机关、审计机关、税务部门正式公文要求。Q中国人民银行反洗钱监测分析中心数据报送。O发生金融纠纷时向银行业纠纷调解中心提供。Q甲方遗失流水文件应立即书面通知乙方，乙方可协助挂失但不对已泄露信息承担责任。第四条费用条款1 .基础服务费：口免费按一元/账户/年收取2 .加急服务费（3个工作日内）：元/次3 .历史数据恢复费（5年以上）：一元/账户4 .费用支付方式：口账户内扣划现金缴纳在线支付5 .发票开具：口增值税普通发票增值税专用发票第五条法律责任1 .甲方提供虚假材料导致乙方遭受监管处罚的，应赔偿乙方损失金额的200%。2 .乙方无故超期未提供流水超过15日的，按元/日向甲方支付违约金。3 .因不可抗力（如系统故障、自然灾害）导致数据损毁的，乙方应在48小时内书面通知甲方。第六条协议生效与终止1 .本协议自双方签字（自然人）/盖章（机构）之日起生效，至下列情形之一发生时终止：Q乙方完成流水交付且甲方签收确认。O甲方书面撤回授权申请。0监管部门认定协议内容违法违规。2 .协议终止后，乙方仍需对已获取信息承担2年保密义务。3 .本协议未尽事宜，按照乙方最新公示的个人金融信息查询管理办法执行。第七条争议解决因本协议产生的争议，双方同意提交乙方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。甲方签字/盖章:乙方业务专用章:授权经办人签章:日期:日期: