科技有限公司管理手册.docx

质量、环境与职业健康安全管理体系文件编号：QES/BN-SC-2019管理手册（依据IS09001:2015、IS014001:2015.IS045001:2018版本：A/0编制：文件编制组审核：_批准：发放编号：受控状态：2019年06月01日发布2019年06月01日实施XXX科技有限公司修订记录序号更改页码更改内容更改日期备注12目录0.1手册使用说明与管理70.2手册发布令80.3任命书904公司简介100.5管理方针和管理目标声明121范阳142规范性引用文件153术语和定义164组织环境184.1理解组织及其环境184.2理解相关方的需求和期望184.3管理体系范困的确定194.4质量、环境和职业健康安全管理体系195领导作用225.1领导作用和承诺225.1.总则225.1.2以顾客为关注焦点235.2质量、环境和职业健康安全方针235.2.1制定质量、环境和职业健康安全方针235.2,2沟通质量、环境和职业健康安全方针235.3组织的词位、职费和权限245.4工作人员的协商和卷与246策划266.1应对风险和机遇的措施276JJ总则276.1.2环境因索、危降源辨识、风险评价和控制措施的确定276. 1.2.1环境因素276.1, 2.2危险源辨识、风险评价和控制措施的确定286.1.3合规义务286.1.4控制措施的策划296.2目标和指标及其实施的策划296. 3变更的策划307支持317.1资源317. 1.1总则317. 1.2人员317. 1.3基此设施317.1 4过程运行环境327. 1.5监视和测量资源327. 1.6组织的知识337.2能力337.3意识347.4信息交流、参与和协商347. 5成交信息358. 5.1总则359. 5.2创建和更新3610. 5.3成文信息的控制368运行388.1运行的策划和控制388. 2产品和服务的要求398. 2.1顾客沟通398. 2.2与产品和服务有关的要求的确定398. 2.3与产品和服务有关的要求的评审3911. 3产品和服务的设计和开发408.4外部提供的过程、产品和服务的控制428.4.1总则428.4.2控制的类型和程度42科技有限公司文件编号：QES/BN-SC-2019管理手册文件版次：AZO8.4.3外部供方的信息438.4.4采购的控制408.5生产和服务提供448.5.1生产和服务提供的控制448.5.2标识和可追溯性458.5.3顾客或外部供方的财产458.5.4防护458.5.5交付后的活动458.5.6更改控制468.6产品和服务的放行468.7不合格输出的控制468. 8应急准备和响应479绩效评价489.1监视、测量、分析和评价489. 1.1总则489. 1.2顾客满意489. 1.3分析与评价499. 1.4合规性评价499.2内部审核499.3管理评审509.3J总则509.3.2管理评审输入509.3.3管理评审输出51IO持续改进5210.】总则5210.2事件调查、不合格/不符合、纠正和预防措施5210.3持续改迸53附件1产品和服务实现流程S4附件2矩织机构图56附件3职能分配表S7附件4管理体系过程清单60附件5管理手册更改记录错误I未定义书签.0.1手册使用说明与管理a）本手册为公司的受控文件.包含了公司的管理方针和管理目标，由总经理批准后颁布实施，手册管理的所有相关事宜由企管部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给本公司以外人员。1>）手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹，手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还企管部，办理核收登记.C）在手册使用期间，如有修改建议，各部门负贡人应汇总意见,及时反馈到企管部，企管部应协助管理者代表结合管理评审会议对手册的适用性、有效性进行一次评审：必要时应对手册进行修改，由企管部负货文件修改的具体事宜，并按照K成文信息控制程序3的有关规定执行1>0.2手册发布令a）本管理手册是依据IS09001:2015、ISoMOo1：2015及IS（M5001:2018标准要求和本公司的实际编写而成，现予以颁布实施。b）本£管理手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领和行动准则。全体员工必须遵照执行，以确保本公司质量、环境、职业健康安全管理体系持续有效地运行。C）凡与本£管理手册有矛盾的公司规章制度，均以本管理手册3为准。d）本0管理手册3自2019年6月1日起正式实施。总经理：舒娟华2019年6月1日0.3任命书G兹任命霸1.a为公司管理者代表，除担负公司工程技术部经理职优外，同时还粗行本手册管理者代表的职员。b）经全体员工推举，安全生产管理委员会成员讨论，一致同意张悟为公司职业健康安全事务代衣，履行本手册职业健康安全事务代表的职先。总经理：舒娟华2019年6月1日0.4公司简介公司成立于2011年3月份，在成立初期主要以开发并销华高校实验室解决方案、人才技能培训、中小学校园信息化业务为主，其中通信专业实验室解决方案在陕西省内占据市场份额达到20%左右，在全国占比较低。随着公司研发实力的逐步壮大，公司成为全球500强企业艾默生的研发合作伙伴，主要为艾默生控制系统做定制性开发并，是艾默生控制（中国）公司控制系统技术开发国内唯一合作伙伴。同时公司在智款城市领域开始形成技术积累和市场开拓，完成了中国交通运输协会、新疆汇通物流、北京安通易星等知名物流企业的物流公共技术平台的开发及后期维护；智款旅游方面已经了安康岚皋的全域旅游项目的整体性开发和交付、完成了重庆北陪区、西安秦汉新城等多个地市的智林旅游大平台的开发。目前公司的“西安市智垓城市公共技术服务平台”项目已获西安市发改委立项审批。公司总经理：舒娟华，曾经从事国际贸易、国际金做等行业，具有优秀的企业管理能力和丰常的市场运作经验：公司副总经理：樊高峰，从事教育行业15年，是国内第一批从事教育装备开发、销作的优秀人才。公司主苜业务主要包括如N教育装备：其中电机教学试验台、5G场景化教学课程学习平台、过程控制实验平台等多个产品获得软件著作许可。智慈城市；公司的“西安市智款城市公共技术服务平台”已经在西安市发改委立项。智能化城市物联网数据管理平台和液化气安全物联网平台获得软件著作许可。人工智能；电源控制柜管理软件、过程控制实验平台等产品获得软件著作许可。”基于人工智能的肿描靶向药物筛选”已经申请国家发明专利。在教育装备领域，公司一直坚持面向国家教育发展方向的创新应用，以“5G场景化教学系统”为代表的产品获得浙江大学、西安电子科技大学等国内多所知名院校的认可和订单，是业内独树-帜的一款非常有竞争力的产品，能鲂满足普通本科、高职、中职院校的通信及物联网等专业的创新教学使用。而竞争对手如武汉凌特等，在该类产品方面存在缺乏创新思维、知识点单一不系统等问题，尚不构成发展威胁，在智趣城市方面，公司依靠扎实的市场调研、以及科技创新，使得在智慈物流领域带动J'新疆、山东、江西等多地域物流产业提升、降低了物流成本：国内同行竞争包括“物流一点通”等知名企业，我司依靠拉通全国物潦信息数据、和中国交通运输协会进行战略性合作等，产品在竞争性方面优于对手。目前公司己经在联想集团的多个智慧城市项目中完成项目交付.在人工智能方面，深扎行业、深挖潜力,在和艾默生、英伟达等的合作中，以“憧行业、懂业务”来获取核心竞争力，通过技术来解决企业业务的痛点和痒点。目前竞争对手较多，但是在单一行业领域，我们有较好的发展前景，其中艾默生业务以每年翻倍的规模在增长.公司目前主要在智慧城市、人工智能等方面形成J'良好的技术积累，具有研发人员近50多名：公司坚持以自主研发、创新发展为核心理念，已经成为联想、英伟达、艾默生等全球知名企业的研发级战略合作伙伴，为这些企业提供智慈城市、人工智能等方面的研发服务和成熟产品。公司具有研发人员50多名，其中研究生学历20多人：研发团队负诳人先后在华为、中兴负货过大型研发项目，在智慧城市、人工智能等领域具有一定的影响力。公司将采用双主线模式发展，一条主线主要围绕智裁城市方向，在目前的智越旅游、智菽物流、智慈消防基即上积极开发自主知识产权产品，要走出映西、走向全国.另一条主线依靠多年在教育行业的积累，围绕5G-教育、人工智能等方向开发优秀的教育装备产品、教育教学产品等。公司在西安市高新区唐兴数码国际配套有600多平米的大型办公环境，未来几年,公司在原有通信业务的基础上，着重发展自动化行业，环保行业、搭建企业.学校合作平台，积极吸纳应往届毕业生，履行企业社会贡任.公司地址:陕西省西安市商新区丈八街办唐兴路6号唐兴数码6楼606室0.5管理方针和管理目标声明本公司的管理方针为I迨求进步,确保质*,打造项目品牌,竭诚犀务,完善管理,清足顾客需求;污柒Si防,节能降耗,提高全员意识,遵纪守法,持埃发展,强化风险管控.我们坚持：提高全员意识、竭诚为用户服务。遵循以侦量求生存、以质量树品牌、以质量图发展，不断提高工作质量，超越顾客期望；我们承诺：遵守国家颁布的各项质量、环境、职业健康安全法律、法规及其他要求，改善环境行为，降低风险因素。我们追求：节能降耗、污染预防、持续改进。努力提高技术研发水平，积极采用新技术、新材料、新工艺，不断节约能源、减少污染、控制风险。我们坚信在全体员工的共同努力下，XXX科技有限公司将会不断提裔工作和产品质量，保持优美环境，提升职业健康水平，使公司保持持续、健康发展。为确保管理方针的持续适宜性，由总经理主持每年进行一次评审，根据本公司发展战略的需要，必要时进行修订。本公司的管理目标为：产品交付一次合格率云90%合同履的率IO0%看客濡意率90乐每年递增1%固体废弃物分类处合格率100%环境污染事故为0,火灾事故为Ot死亡事故及重饬事故为0管理者代表负贡将本公司的管理目标分解到相关的部门，制定相应的考核标准并进行考核。见目标、指标管理方案。只有全体员工的积极参与和各部门的分工负贡，才能完成以上管理目标，实现公司的管理方针.总经蜘舒娟华2019年6月1日1范围本手册作为XXX科技仃限公司（以下简称公司）质量、环境和职业健康安全管理的纲领性文件，规定了公司版量、环境和职业健康安全管理体系要求.以保证公司痂量:、环境和职业健康安全管理体系的有效运行，确保向顾客提供符合要求优版的产品和服务,追求顾客和相关方满意。本手册也适用于外部旗量、环境和职业健康安全管理体