X电重工股份有限公司第X届监事会第X次会议决议公告（2024年）.docx

证券代码：XX证券简称：X电重工公告编号：临2024-0XXX电重工股份有限公司第X届监事会第X次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。X电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第X届监事会第X次会议通知于2024年X月10日以电子邮件方式发出，会议于2024年X月14口上午11时以通讯表决方式召开。公司监事5名，实际参加表决的监事5名。本次会议由公司监事会主席李军先生主持，召集召开程序及表决方式符合公司法与公司章程的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下议案：一、关于与XX科工集团有限公司共同投资设立XX海洋能源科技有限公司暨关联交易的议案表决情况：同意5票；反对。票：弃权0票，通过此议案。监事会意见：公司本次与XX科工集团有限公司以现金出资方式共同投资设立XX海洋能源科技有限公司（暂定名称，尚需市场监督管理部门核准），符合公司发展战略，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响。本次公司与关联方共同投资，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性，决策程序符合法律法规的要求和公司相关制度的规定。二、关于与XX科工集团有限公司共同投资设立X电XX海上风电运维有限公司暨关联交易的议案表决情况：同意5票；反对O票；弃权O票，通过此议案。监事会意见：公司本次与与XX科工集团有限公司以现金出资方式共同投资设立X电XX海上风电运维有限公司（暂定名称，尚需市场监督管理部门核准），符合公司发展战略，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响。本次公司与关联方共同投资，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性，决策程序符合法律法规的要求和公司相关制度的规定。特此公告。X电重工股份有限公司监事会二。二X年X月十五日报备文件（一）公司第X届监事会第X次会议决议。