衢州市住房公积金管理中心骗提套取行为调查情况告知书.docx

衢州市住房公积金管理中心骗提套取行为调查情况告知书编号（20）第号当事人：,身份证号码：O你于年月日，在（分中心、管理部）以理由，提取单位职工（身份证号码：）住房公积金账户余额元。经我中心调查，你所提供的（事实、资料）系虚假伪造，你的行为已构成利用虚假事实或虚假资料骗提套取住房公积金的行为。你若对上述调查结果存在异议，可在签收本调查情况告知书起，或本调查情况告知书在衢州市住房公积金管理中心门户网站公告之日起15个工作日内向我中心书面提出异议申请。逾期未提出异议申请，视同你对调查结果无异议，我中心将依据衢州市住房公积金骗提套取行为处理管理办法相关规定实施执法处理。衢州市住房公积金管理中心年月日受理-7电联购房地房管局（处）帮助核查I电联购房地不动产登记中心帮助核查（未办理权证的）（已办理权证的）填写核查函及核查表并附提取材料W快递邮寄W如情况属实-1正常办理并存档W收到回执后电联提取人W如材料造假到中心（管理部）做笔录，确定骗提事实P:列入失信行为名单收回骗提钱款整理材料并归档W上报市中心注：如遇拒不承认、不配合的，按衢州市住房公积金骗提套取行为处理管理办法中的规定，走法律程序追回骗提钱款。核查函XXX房管处（不动产登记中心）：兹有我中心公积金在缴职工XXX,身份证号：xxxxxxx,于XXXX年XX月X日在我中心办理购房提取公积金业务，所购买房屋为XXX区XXX号XXX小区X幢X单元XX室，初步认定其提供的为虚假购房材料，涉嫌骗提公积金，现请贵处（中心）帮助核查其购房信息的真实性，并尽快将结果反馈我中心，谢谢！此致衢州市住房公积金管理中心（分中心）年月日附件4：房产信息核查表（样本）城市：核查内容：房屋信息序号姓名身份证号房屋出卖方楼盘名称房屋地址合同及编号真伪发票开具的销售方与实际房产是否相符1核查结果其它注：核查结果请填写“一致、不一致”如不一致请填写真实情况，如有其它情况，请说明。委托方中心（盖章）：受托方中心（盖章）：联系人：电话：联系人：电话:地址：附件5：骗提调查笔录（样本）被调查人:XXX,性别:X,民族：X,身份证号码：XXXX,单位：XXXXo时间：XXXX年X月XX日地点：市公积金中心调查目的：调查公积金骗提有关事项。记录人：笔录内容：问：我们是衢州市住房公积金管理中心XXX,今天向你了解你于XXXX年XX月X日以假合同、假发票购房提取公积金一事，希望你实事求是讲清楚，不要隐瞒，你听明白了吗？答：我听明白了。问：你是通过什么途径提取公积金的？答：通过伪造假合同、增值税发票提取。问：具体经过，请你讲一下。答：通过添加微信号认识中介，并咨询办理的问题，谈好收费标准后就提供自己的身份证给中介，委托中介办理相关提取材料。问：中介是怎么和你说的？答：中介说是合法的、安全的，没有任何问题。问：中介的联系方式是怎样的？答:XXXXo问：怎么办理的？支付了多少中介费？答：中介人员陪同到XXXX公积金窗口办理，一共支付了XXXX元的中介费。问：你知道这样做是不合法的吗？答：现在知道是违法的了。问：你的行为已经违反了衢州市住房公积金骗提套取行为处理暂行办法的规定，我们会按此规定中第十二条的内容作相应的处理，你对以上处理清楚吗？答：清楚。问：好，今天就谈到这里，请你看看，刚才的笔录是否有误？如果有误，请提出，如果没有出入，请签名。答：以上笔录我看过，跟我讲的完全一样。我保证于XXXX年XX月XX日前将骗提的XXXX元归还给市公积金中心（请把这句话抄写在横线上）。（签名）年月日