XX人寿保险股份有限公司KOA使用及行文规范指引.docx

阳光人寿保险股份有限公司KOA使用及行文标准指引一、KOA操作指南（一）根本分类1.公文（1）红头文件上行文：指用于发往上级机构的请示、报告等。下行文：指用于发给公司各部门、各分支机构的公文。批复：适用于批复分支机构的请示、报告。函：适用于同不相隶属的机构之间商洽工作、答复问题、通知有关事项、对有关事项提出处理意见等。会议纪要：主要为发表会议记录。（2）联系函工作联系函：用于总公司部门与分公司部门之间的工作沟通、交流。部门沟通联系函I：用于总公司部门与部门之间的工作沟通、交流。（3）签报签报：主要用于公司内部各类事项审批。2.表格类审批（I）财务管理类：费用预算动支申请、出差申请、资产购置申请、会议费申请、借款申请、开设/注销银行账户审批；（2）档案管理类：重要证件使用申请（3）人力资源类：请假申请、员工录用刻制印章申（4）印章管理类：公司章用印申请、部门章用印申请请。（5）周转房入住申请（6）员工开通、删除KoA及邮箱权限申请（7）长途电话开通申请（8）VPN帐户开设申请3.新闻（1）通知公告（2）公司文件（3）新闻（4）企业文化建设（5）员工天地（二）使用步骤1.公文（1）首页进入“公文流转点击右上角的“新建”文件债号状袭主35I修件I帮助I注销公共主页期建按索第1页共18页每页把_条共343条到第1丽莉多元空鳗*昉区的加信阳光人堂元年肖彝笠圆闾105发布(3)选择类别里面选择“寿险总公司(或XXX分公司)"选杵分类两货对话框SH的话:3选将交别3二型既(若)-二寿险总公司在电话由所选类别：苗人任E11DO298冽28829OTK222a¢8TC/.N后训费管理犯，；分法和詹田兀培5邰J3二?<9：G(4)然后选择所需的发文种类即可。(5)根本信息页面E1.1.丈H*句公文N<M>:W82¾rX叉H：VWfOttSKjut*«：fti-a：mmOtfMWRr1.w><害纪健9<W8MW角-尸卬ME：3O0UQXDMM三MA：MaJ1.1.<MH“5TfSSbCWRroaEItMA三*>*Aft:11ta:ROAJ1.：mr:«/»：fyg1H>1wiw*1.:Oi*(MMirH4*G.*三1.*au*Da*f1.:9口：IOt人龙天祥IBQ.>aAT：加:<2mrtw*>.j.xn.wn.»IW填写的是文件标题，然后选择紧急程度和机密等A<<arM7SimiM>®«”：OW»WOSV&«11mmM<*Mm.>级，选择发文单位的时候，点击“选择”，点击”阳光人寿总公司（或XXX分公司），然后在右侧的对话框里面双击发文部门进行选择。上、下行文签发人为最终审批人，其余文种为提交部门或提交机构负货人。关键字为发文的主要内容。可阅读者按照内容选择阳光人寿全体成员或相关部门群组、人员。需注意的是文件的可阅读人员为审批人员、可阅读者及收文单位中的相关人员的集合。（6）正文页面标题用二号宋体字（加粗），正文选择三号仿宋GB2312字体。公文还需要填写主题词（内容同关键字）、印发日期、电话。_OO年月日电主题词:阳光人寿伏险股份布限公E办公室年月日印发电话:（7）流程页面编辑处理人节点：点击“添加”或"编辑”进行编辑。OJwtas的田：*¾,»n(i:节点节点Wtt1.处理方式Wf.上写下移1J*叶,毒Sa三J干出事行2市出rsaj三AJWiBfj3宁批马CM脸皿J市IH本行>4才批?一也处融Aj聿批色行5wm划倩字rsatu审批向6*1tt钻利raazj市批必行7审批你浏山J审批格行8同U米维功rg¾Ag>j干批小行够9Xao三s电阻J1.U审批审行播财10Bttfsi5AJ向11姓5王谨受r电幽&J密3H5式：Sft3>ftE1.AESftfi三X,天设处理财”分口Msa碑！，阳人一批记王点击“选关Q文杓井办两神?用3AMi节点-网交对话布择"，选择处理人。fft25J1.MrgeWQ喻J1.Mr鸣2r修改攵节点名声:tt15照3阳：刍的15点2V曹向M修改谨住Eor±ft(3身份重凝不独过0三Himit过血式：丰批V字行。弁行。合宁处专人员：下一节点：不独”V布加功髭：回前珥金文档画叼在城英线*酒fga三2J抄送1天设处理创f1.r分0天没处理的鼠过fTfד我的部门”中选择处理人相应部门，进行双击，该部门人员名单就出现在待红色级目inmsn三M11A*-S闲代A2或重4Wft:iIB亢人”公宴-三JtWA14m:58严-gBJtU<B,B三t<fUtB«XA.WMVKW-BexW£xt-gSBDMEtB.三X<HW产3m佳<B炽r:1B*M¾19*1-g1.R1.wcrxBW自IBftA事户V<>>«*天：Ri««»«心W停1.EJEonDnn选列表中。点击箭头进入上一录。P8无控般HI阳光牌股份有限公：B雌唯各工作组RI阳光人黑保险股份有PsB阳光人寿怠公司BR阳光人寿总默:3阳光人寿办公:田B阳光人寿人力，I就蹲麒1名加至“胃冽表ME阳光人寿晶牌.Sig)阳光人寿企划i选掉单列表野肺结胃J第用增址本3险址本一HSx<S*×t9得选臼后，选中，并点击“添加，将处理人添小斤F除”,则可删除已选处理人。文泣四份：JEJ阳光控&E8用彻险股价有眼公GBB念公司三心SUX0”蓼支八公室马田、r-等的a克箫叶香理WeUItSUJr¾-Htt*ta节点选择如图，点:击确定。¾¾J三)dun确认处理人全部选择后通过点击人名后面的“+”上移或者"-”卜.移至适当位置。（8）提交所有内容填写完毕以后，通过点击右上角的“暂存"，"暂存”成功后返回页面，点击“提交”发表文章。此时文章进入下一个处理人节点。重点事项：在提交签报的时候，相关申请内容的文件可以在“根本信息”页面以附件的形式提交。（9）撤回、废弃当上报文件需要撤回重新提交的时候，进入“公文流转”后选择"我的公文“，点击需要撤回的公文，进入“流程”页，点击“撤回。撤回后的公文自动保存到草稿箱中。若公文作废，则可在以上流程中选择“废弃”将该文档废充。（10）沟通若审批中对文件有一些问题需要节点以外的人员进行处理，可在处理文件是选择“流程”页，点击"沟通”，选择需沟通人名，并提交，则该文件进入该指定人员审批流程中，待该人员处理完毕，并提供沟通意见后,流程返回原处理人员。2.审批（1）首页进入“审批流程”；（2）点击右上角的“新建：（3）按照需要选择不同模板；（4）根本信息页面-填写主题以及简要说明；（5）审批内容页面-填写部门、根本内容等；（6）审批流程页面-按内容选择相应流程；（7）所有内容填写完毕以后点击右上角“暂存”；（8）提交。（9）撤回、废弃、沟通同公文操作。3.新闻（1）首页左侧企业文化社区中选择“新闻系统：（2）点击右上角的“新建”；（3）按发文内容选择阳光人寿通知公告、新闻、企业文化、建设或者员工天地；（4）填写新闻主题、正文，选择审批节点；（5）暂存后提交。二、KOA审批流程设置指引（一）公文1 .上行文（1）上报偿付能力报告（经办部门提交）第一节点：办公室文书（格式审查）第二节点：精算部负责人第三节点：办公室文员（核稿）第四节点：财务部负责人、资金运用部负责人（会审）第五节点：办公室负责人第六节点：精算局部管总裁第七节点：公司主要负责人第八节点：堇事长第九节点：办公室文书（盖章）（2）产品报备/报批（经办部门提交）第一节点：办公室文书（格式审查）第二节点：产品部门负责人第三节点：办公室文员（核稿）第四节点：精算部负责人、合规法律部负责人（会审）第五节点：办公室负责人第六节点：相关部门分管总裁（会审）第七节点：公司主要负责人第八节点：董事长第九节点：办公室文书（盖章）（3）高管任职资格核准请示、职务变动报告（人力资源部提交）第一节点：办公室文书（格式审查）第二节点：人力资源部负责人第三节点：办公室文员（核稿）第四节点：办公室负责人第五节点：人力资源局部管总裁第六节点：公司主要负责人第七节点：董事长第八节点：办公室文书（盖章）（4）分公司筹建、开业请示（经办部门提交）第一节点：办公室文书（格式审查）第二节点：机构开展部负责人第三节点：办公室文员（核稿）第四节点：人力资源部负责人第五节点：办公室负责人第六节点：机构开展局部管总裁第七节点：董事长（分公司筹建需参加董事长节点）第八节点：办公室文书（盖章）第九节点：（抄送）阳光人寿总裁室、机构开展部及人力资源部负责人、财务部负责人（5）其他行政公文、请示、报告（经办部门提交）第一节点：办公室文书（格式审查）第二节点：提交部门负责人第三节点：办公室文员（核稿）第四节点：相关部门负责人（会审）第五节点：办公室负责人第六节点：提交部门分管总裁第七节点：公司主要负责人第八节点：董事长第九节点：办公室文书（盖章）（6）分公司开立营销效劳部请示（二级机构机构开展岗提交）第一节点：分公司提交部门负责人第二节点：分公司个险分管副总第三节点：分公司主要负责人第四节点：办公室文书（格式、流程审查）第五节点：机构开展部负责人第六节点：营销部负责人、企划部负责人（会审）第七节点：营销局部管总裁第八节点：机构开展局部管总裁第九节点：（抄送）阳