银行防范电信诈骗工作方案【7篇】.docx

银行防范电信诈骗工作方案【7篇】第1篇：银行防范电信诈骗工作方案为打击网络、电信诈骗，维护社会稳定，根据市法制办、县法治办市预防网络电信诈骗法治宣传活动方案及县预防网络电信诈骗法治宣传活动方案文件精神，为有效遏制网络电信诈骗案件的高发势头，进一步扩大各类电信诈骗案件的防范宣传面，全面提升本县群众防范电信诈骗的意识和能力，XX县公安局决定在全县范围内开展以“防诈瞬、不参与”为主题的预防网络、电信诈骗专项法治宣传活动。一、工作目标通过开展以''防诈骗、不参与”为主题的预防网络、电信诈骗法治宣传活动，深刻揭露不法分子实施电信诈骗的手法，不断增强广大干部群众的识骗、防骗能力，积极争取社会各界和广大群众对防范和打击电信诈骗的支持与配合，切实营造誉民携手、全社会共同参与防范网络电信诈骗的良好氛围。二、组织领导为加强对防范网络电信诈骗宣传工作的组织领导，特成立宣传工作领导小组。组长由县人民政府副县长、公安局局长杨昌铎担任，副组长由副政委董继军担任，办公室主任由刑侦大队负责人秦翔担任，成员由指挥中心以及督察、刑侦、网安及派出所等部门领导组成，领导小组办公室设在刑侦大队。三、时间安排利用春节期间外出人员返乡、临近春节诈骗活动猖撅的重要时期,开展针对性的法治宣传教育，集中宣传时间为202X年1月下旬至2月下旬，集中宣传活动后，将“防诈骗、不参与”宣传工作常态化。四、工作重点（一）预防不法分子打着扶贫旗号的敛财诈骗；（二）预防不法分子冒充国家机关工作人员的敛财诈骗：（三）预防不法分子以高额回报为诱饵的集资诈骗；（四）预防不法分子通过微信、短信的.敛财诈骗；（五）预防不法分子冒充亲友的敛财诈骗；（六）预防不法分子以保健为名诱骗老人钱财的诈骗。五、工作措施（一）利用电视台等主流谋体开展宣传；（二）利用微信、短信等新媒体开展宣传；（三）在XX生活网站XX普法专栏、XX普法微信公众号开辟“防诈赚、不参与”专栏进行宣传；（四）利用大型广告牌、1.ED显示屏、公交车1.ED显示屏开展宣传；（五）制作宣传牌（栏）、悬挂横幅标语等开展宣传；（六）利用文化科技卫生“三下乡”活动开展宣传；（七）利用好日、各种节庆日开展宣传；（八）利用扶贫工作进村入户开展宣传。六、工作要求（一）注重统笫，形成合力。各单位要充分发挥各自职能优势,加强沟通、密切配合，切实形成工作合力，提升宣传活动影响力和覆盖面。（二）注重积累，及时上传。各单位在开展集中宣传及张贴发放宣传资料等活动情况时，对活动开展情况进行拍摄、录制，保存影像资料，保存各种文件、文章，收集统计相关数据备检。同时将活动情况及时上报刑侦大队。（三）注重总结，及时上报。刑侦大队制定本活动工作方案及开展活动的工作总结于2月21日报县法建办。第2篇：银行防范电信诈骗工作方案根据间中市政法委、公安局统一安排，为深入持续提升防范电信网络诈骗宣传的覆盖面、针对性和实效性，不断提升广大人民群众防骗识骗能力，切实保护人民群众财产安全，着力提升公众安全感和满意度，决定自即日起在全镇范围内开展全民反电信网络诈骗工作（以下简称“反电诈工作”）。为确保取得实效，特制定本方案。一、工作目标以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢固树立以人民为中心的发展思想，落实全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议精神，引导全社会广泛参与打击治理电信网络新型违法犯罪工作，提高人民群众防范应对电信网络诈骗的犯罪的意识和能力。针对不同受骗群众和不同诈骗手段，通过新的宣传理念、方法及宣传主体，开展“横向到边，纵向到底”的全覆盖、无死角宣传，全面揭露犯罪手段，普及防范知识，提高群众防范意识、减少案件发生，保障群众的财产安全，努力实现''发案、受损均下降”工作目标。二、组织领导为加强对全镇反电信网络诈骗工作的领导，成立XX镇全民反电信网络诈骗工作领导小组，其组成人员如下：组长：副组长：成员：领导小组下设办公室，由张洋同志兼任办公室主任，负责日常事务。三、工作任务（一）利用XX镇网格微信群，在徵信群中大力宣传反电信诈骐工作。充分发挥微信群优势，速强网络反诈宣传阵地，营造全民反诈的浓厚宣传氛围。（二）抓牢行业领域基础，发挥阵地优势促宣传。XX镇各单位要根据自身行业领域特点，充分发挥职能作用，因地制宜、因地施策，出台行业部门反电诈宣传工作方案，有专人负责，形成反诈长效工作机制和宣传莪体，筑牢行业领域宣传阵地。各村（居）要将脱贫攻坚、乡村振兴与反电诈宣传工作有机融合，纳入帮扶干部日常入户走访工作内容。四、工作措施（一）层层落实工作任务。认真梳理分析电信网络诈骗警情特点，对警情防控任务进行分解，各村（居）、单位（部门）组建宣传工作小组，由村（居）干部分片包干指导落实、层层驱动，确保将反电诈宣传工作做实做细。（二）按时派发及时转发。各村（居）、单位（部门）要及时组建各级反电诈宣传微信群，将镇推送的反电诈宣传内容，第一时间推送到本部门或辖区宣传群，并组织、督导向覆盖全民的下一级宣传群进行集中推送，快速形成宣传高潮和热点，持续发醉宣传的教育引导作用，最大限度提升全民反电诈能力。（三）开展形式多样宣传。各村（居）、单位（部门）在利用微信群开展宣传的同时，要结合本村（居）本单位、本行业领域警情特点和形势，开展各类形式多样的宣传活动，创设各类宣传载体和媒介,确保宣传覆盖至单位、校园、医院、村（居等各类人员聚集场所,适时开展上门宣传，以案说法，以身边事，警示身边人，详细讲解诈骗手法，增强识骗防骗能力，力求反电诈宣传效果最大化。（四）夯实社会宣传力量。各村（居）、单位（部门）通过全面开展反电诈宣传进单位、进校园、进医院、进社区、进农村等，积极调动社会组织和基层各类群体的积极主动性，让反电诈宣传成为街头巷尾、田间村头热议的话题，积小宣传为大宣传。五、工作要求（一）高度重视。各村（居）、单位（部门）要高度重视，精心组织，夯实责任主体，各村（居）、单位（部门）“一把手”为第一责任人，具体部门主管领导为具体责任人，明确联系人，建立反电诈任务清单，把任务分解到具体部门、具体承办人，结合实际组织实施。各成员单位要加强协调、督导，在人、财、物方面予以保障，确保反诈宣传工作顺利推进。（一）压实责任。领导小组工作办公室将不定期对各村（居）、单位（部门）的反诈宣传落实情况进行督导检查，对落实反诈宣传工作不力或本行业领域案件持续高发的，领导小组视情予以全镇通报批评，或约谈该单位主要领导。同时，各单位要确保本单位职工及家属不发案，发生1起电诈案件的单位进行全镇通报。（三）严格考评。把各村（居）、单位（部门）开展反诈宣传的督导检查情况纳入日常考评，纳入年终对各村（居的综治考评。第3篇：银行防范电信诈骗工作方案为贯彻落实重要枇示精神，进一步加大对电信诈骗违法犯罪防范打击力度，全力遏制县电信诈骗案件多发、高发态势，切实保障全县人民群众财产安全，结合工作实际，制定本方案。一、任务目标打击电信网络诈骗，实现平安中国社会愿景，需要全社会共同努力。目前我县在电信网络犯罪整治工作中，仍然存在公安机关单打独斗的现象，联席会议作用发挥不明显，工作合力未形成。根除电信网络诈骗犯罪，必须坚持“预防为主，防范在先，打防并举，以打促防”的工作思路，紧紧围绕全县电信网络诈瞬案件破案数、抓获人数上升,发案数、损失数平稳的“两上升两平稳”工作目标，以变应变，综合施策，深度整合资源、凝聚力量，全方位、多渠道、创造性地开展防范工作，营造强大宣传声势，力争使电信诈骗犯罪防范知识群众知晓率达到100%,提升群众识骗防骗能力，酸大限度地控制和减少案件发生，降低群众损失；重拳出击、重典治乱，集中侦破一大枇案件,抓获一大批违法犯罪嫌疑人，打掉一大批违法犯罪团伙，铲除一大批违法犯罪窝点，整治一大批违法黑灰产业，年内实现全县电信网络诈骗案件破案数、抓获违法犯罪嫌疑人数明显上升，发案数、损失数增幅明显低于全市增幅的工作目标，不断提升人民群众的安全感和满意度。二、工作原则（一）预防为主，防范在先。增强执法危机意识，建立打击治理电信网络新型违法犯罪防范宣传长效机制，及早发现，及早预防，及早止付，力求将隙.患问题解决在萌芽状态。（一）统一领导，分级负责。在党委、政府统一领导和上级业务部门的指导下，统筹相关职能部门，协调相关社会力量，形成共同参与、上下联动、各负其责的工作格局，及时、依法、稳妥、有序的开展工作。（三）快速反应，依法处置。对发生的电信网络诈骗案件，县公安局刑侦大队新型犯罪研究中心、各派出所要迅速反应，其他职能部门要联动配合，及时高效开展涉案账户止付冻结、涉案“两卡”快速惩戒等工作，做到破案打击、追赃挽损、行业治理同步推进，确保政治效果、社会效果、法律效果的有机统一。(四)关注舆情，有效引导。密切关注电信网络诈骗舆情走势,准确把握社会舆论发展变化，按照“先发声、早发声、我发声、发正声”工作要求，重点案件统一对外发声，有效引导舆论，营造良好典论环境。三、职责任务按照县委平安建设领导小组和县打击治理防范电信网络诈骗新型违法犯罪联席会议成员单位的职责任务，制定专项任务清单，建立健全成员单位任务落实考评机制。全县各相关职能部门要严格落实属地责任，明确职责任务，形成政府主导，各部门参与，各镇街主管的全民发动、全民反诈工作格局。详细任务职责如下：(一)县公安局1.负责县反电信网络诈骗犯罪中心的实体化工作。2 .以加强自身实战化建设为抓手，全力开展电信网络诈骗案件侦查打击工作。3 .统笫、会同有关部门组织开展打击治理电信网络新型违法犯罪的宣传防范工作。4 .协调金融部门，共同建设打击治理电信网络新型违法犯罪拦截阻断系统和平台。5 .完善快速查询、冻结、止付、拦截资金追缴返还等工作机制。6 .负责受理辖区内群众报警求助、咨询、投诉、纠错等事项。7 .组织全县公安机关对违规买卖、租借“两卡”等黑灰产业关联犯罪开展专项打击整治。(一)县人民法院和县人民检察院1.根据最高法、最高检、公安部联合下发的关于深入推进“断卡”行动有关问题的会议纪要和关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(二)等文件，对案件办理中的案件管辖、调查取证、法律适用等方面加强研究，统一思想。8 .针对电信网络诈骗案件相关罪名，总结类案办理经验，汇同侦查机关研究出台证据采集认定执法指引，特别是立足用好帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪等现有法律。将银行、通讯、金融部门办理业务推出的强制告知纳入起诉证据链，进一步提商办案质量。9 .做好疑难复杂案件会商工作。（三）中国人民银行县支行、银保监分局监管组1.指导银行、保险及其他金融业机构开展反诈宣传工作，组织反诈宣传专项检查。10 协调银行机构配合公安机关搭建查询、冻结、取证等便捷平台，督促银行机构对公安机关发起的符合法律法规和相关规定的查询、止付和冻结业务立即办理并及时反馈。11 督促各银行机构严格落实银行账户管理主体责任，严查违规开卡，定期或不定期对银行机构监督根行卡使用情况开展排查。12 开展高风险账户清理排查，加强开户审核，完善交易监测，于以分级管控，按照“谁开户、谁负责”原则，压实企业主体责任，组织各银行机构对我县“断卡”行动中银行卡惩戒人员实施5年内不能开立新账户、不能使用网上支付和手机支付等非柜面业务的惩戒措施。（四）县工商银行、农业银行、中国粮行、建设银行、邮储银行、齐鲁银行、县农商银行、青隆村镇银行等1 .在县联席力、中国人民银行县支行、银保监分局监管组的指导协调下，强化警银协作，提高资金止付、冻结、查询的效能。2 .严格实行开户审核，针对开户人（单位）证明文件的真实性、完整性和合规性，开展存量单位银行结算账户核实，全面落实实名登记、实名开户制度，杜绝不记名账户；做好开户后审