某集团财务管理制度细则.docx

金大陆集团GO1.DN1.ANDGROUP小组金大降第团企业管理管控再造安徽金大陆集团管理制度版本：A/OAJOR企0)编制：企业管理管控再造领导小组审核：批准：受控状态：前百安徽金大陆集团自成立以来，得到社会各界的关心和厚爱,企业已从一家名不见经传的小公司发展成为如今颇具规模的民营企业煲团，取得了一定的社会影响。在企业的发展过程中，我们以海纳百川的胸怀吸纳了一大批优秀人才加盟，加快了企业发展。随着经济体化进程及企业的快速发展，市场竞争日趋激烈，原有的企业管理管控制度已不能适应企业发展的需要。为尽快地实现企业管理管控现代化,规范化，我们结合了先进的管理管控经验，制定了新的企业管理管控制度。在今后的实际运行中，我们还耍增加、修改一些合适的内容，以期使企业管理管控制度更加完善，最终形成具有金大陆特色的管理管控模式，从而推动企业的健康发展。安徽金大陆集团企业管理管控再造领导小组2003年3月26日目录第一章行政办公管理管控制度、才*）FJlj?中T午制Ja7二、电话管理管控制度8二、印章管理管控制度-9四、文档管理管控体制制度书文案管理管控制度10五、值班管理管控制度一*一_*.一*M-IIK、车辆杳理6，J空制度12七、会议管理管控制度”一13S1!ilJ一一»14J_一一»«十、关于节能降耗的管理管控规定16第二章业务洽谈签定合同合约有关规定一、关于对外进行业务洽谈签订维修合同合约（协议）的有关规定二、关于严禁在业务交往中收受贿赂拿回扣的规定19第三章计算机网络及办公自动化管理管控制度一、计卯机网络信息管理管控制度-23二、电子化办公管理管控规定-26饰公司计算机使用管理管控制度-81二、装三、装饰公司材料采购管理管控制度四、 装饰公司市场部管理管控制度三-三-三三-三三-83五、 装饰公司设计部管理管控规定三-三-三三-三-三-三-三-三三-三-三三-三-4六、 工程管理管控制度*七、装饰公司连锁店管理管控制度91八、装饰公司加盟连锁店管理管控制度92九、装饰公司办公环境及着装礼仪管理管控制度96十、装饰公司车辆管理管控制度98十一、装饰公司奖惩制度99十一、装饰工程施工工102第八章合IE置业(淮南房地产)公司管理管控、工程施工管理管控制度-三-三-三"三三"三-三-"三三三-"-三"三"三三三-28二、建设施工安全管理管控制度三、工程档案管理管控制度135四、楼盘销售日常管理管控1,1«.i五、销售人员基本手则14()六、销隹案场管理管控规定第一章行政办公管理管控制度金大陆集团管理管控制度文件名称办公设施及办公用品管理制度部门总裁办发布日期2003年3月26日文件编号AJ/ZlCbzdnooi版本号0次1编制：审核:批准：共1页一、办公设施及办公用品部管惭暧一、各部门的办公设施由总裁办统一管理管控，每年末由总裁办对各部门使用的办公设按固定资产和低值易耗品分类登记、盘存。二、各部门应负费对所使用的办公设施进行维护和保养,如因人为原因使办公设施迫到破坏的，应照价赔偿。三、办公用品的发放与领用由总裁办统一负贵。各部门应于每:月27日前到总裁办领取&办公用品申购单，如实填写所需物品，然后交总裁办审核，经总裁或分管领导签字后统一购买，并登记入库四、总裁办于每月3日前发放各部门需要的办公用品，各部门应指派专人领取，非C办公用品申购单内所列物品以及非指定领取时间内总裁办拒绝发放。五、各部门临时需要的紧急物品，应经分管领导签字，报总裁同意后，方可购买六、未经总裁办审核，私自购买的办公用品财务不予报他。金大陆集团管理管控制度文件名称电话管理制度部门总裁办发布日期2003年3月26日文件编号AJ/ZCBZDN002版本号0页次1编制：审核：批准：共1页二、电话管理管控制度、本公司的电话，主要是为工作及方便开展业务之用，禁止员工在公司内打私人电话。二、员工打电话,用语应尽量荷洁、明确，以减少通话时间。三、总机接外线电话至分机时，i般电话玲声响五次无人接听时即挂线。四、总台文员接听外线电话的标准用语为：“您好,金大陆集团！”对方告知分机电话时，说:“请稍等!”如分机占线，说“电话占线,请稍后再拨!”接听内线电话的用语为:“您好，总台!”其他合适的内容视情回答，总的要求是规范、简洁、礼貌。五、长途电话的管理管控由总裁办负责.禁止用工在公司挂私人长途电话。因工作需要挂长途电话的，需填写“长途电话登记表”，注明部门、通话人、对方地区及单位、因何业务通话等，并经总裁办同意后方予挂拨。未经总裁办同意，私自挂长途电话的，一次扣考评分一分。六、值班人员不按上述规定，手续不全即帮他人挂长途电话的，除电话费由其负责外，每发现一次扣考评分一分.金大陆集团管理管控制度文件名称印章管理制度部门总裁办发布日期2003年3月26日文件编号AJ/ZCBZDN003版本号0页次1编制：审核：批准：共1页三、印章三理®控制®一、公司印章由总裁办根据工商注珊通知单到公安局印章厂统一刻制，统保管。公司印章的使用代表公司行为的严肃性，印章保管者应恪守职业道德。绝不允许了公司或部门私自刻制印章，如有违反,并绐公司造成经济损失，集团将按国家有关法律追究其法律责任。二、各部门需用印章，应首先填写g用章申谙单，经总裁或分管领导签字后，方可盖印。三、严禁把印章盖在空白便笺或空白合同合约上，一经发现对印章保管者扣考评分IO分/次.，.如造成严近后果，将依法追究其相应法律责任。四、如需将公章借出，除填写用章申请单外，还应出具借条,经总裁或分管领导同意后方可借出。五、对因玩忽职守造成公司印章丢失，并给公司造成严武后果者予以除名，同时公司将依法追究其法律货任。金大陆集团管理管控制度部门总裁办发布日期2003年3月26日文件编号AJ/ZCBZDN004版本号0页次1编制：审核：批准:共1页文件名称文书档案管理制度四、文书档案管理管控制度、集团的文件由总裁办负货起草和审核,总裁签发。各部门的业务文件由各部门起草，总裁办审核，总裁签发二、文件签发后，送总裁办统一安排打印，并送回起草部门核对，核对无误后方能纪印、盖章。三、文件统一由总裁办负责发送。文件的原稿由总裁办分类存档备杳。四、集团的发文由总裁办专人负资签收,并分类登记，报总裁批阅后，转有关领导和部、室办理.五、传阅文件由总裁办负责收回，对领导指示的文件，总裁办应及时组织传达、落实。六、档案的管理管控应使用统一的档案盒，标签醒目，排放整齐有序，且每一盒内要列明存放目录，便于直找：使用电子办公系统发放的文件要拷盘存档。七、任何部门和个人借阅档案，必须经总裁同意，并在借阅单上签字后方可借阅。档案的借阅原则上只绐亚印件。第五章人力资源管理管控制度金大陆集团管理管控制度文件名称礼仪行为规范部门人力资源中心发布日期2003年3月26日文件编号Aj/Rlzyzdnooi版本号0页次1编制：审核：批准：共3页一、员工礼仪行为规范一、礼仪行为1,仪表服饰礼仪要求：金大陆集团管理管控制度文件名称员工招聘、录用管理规定部门总裁办发布日期2003年3月26日文件编号AJ/R1.ZYZDN002版本号0页次1编制：审核：批准:共3页二、员工招聘、录用管理管控规定、招聘原则I、本公司各级职员的招聘、任用以思想、品撼、学历、能力、经验、体质以及工作岗位需要的原则。2、公正、公平的原则在招聘工作中，建立客观公正的评价标准.实行招聘相关计划公开，招聘岗位公开，面试考核公开、公正评价的原则。3、平等竞争的原则公司内部员工亦可参于应聘岗位竞争，但必须坚持平等竟争的原则,进行招聘考核，考核者对应聘者须一视同仁。遇到与考核人员有关系的人员参加应试时，考核人员应主动回避。4,保密的原则在招聘工作中，招聘人员应严守公司机密，妥善保管好机密资料、文件.招聘在公司进行时，应明确规定等候面试场所，及面试考核地点，并确保上述场所内无公司重要文件、资料。同时，在面试考核时，不得透露公司重要信息和机密。面试结束后，应立即引导应聘者离开公司。二、招聘、录用的基本条件K基本条件（I）年龄在十八岁以上：（2）五官端正、身体健康、无不良嗜好：（3）有敬业精神、品德优秀：（4）工人应具有高中以上文化水平；（5）管理管控岗位和专业技术岗位应具有大专以上文化程度、能熟练操作电脑：2、有下列情形之一者不予录用：（1）受到刑事处理并：（2）受到通纨在案者：（3）曾有受贿、贪污、私挪公款受到处罚者。（4）患有传染病或身体健康状况不良者；（5）与原单位未解除劳动关系,个人不能承担因重或劳动关系而发生的全部贡任，或在其他公司就职，不能专职在本公司工作，原则上不予招聘与录用。（6）部门子公司经理以上职务人员亲属不得录用在同一个公司工作。3、集团人力资源中心负货统一组织招聘工作，并对应聘者进行资格审查及初试，合格后，介绍到相关部门进行专业考核。淮南各子公司按照本规定在当地进行招聘。4,人力资源中心综合用人部门的考核结果，合格者报集团领导审批后，通知应聘者到指定医院体检，体检费用由应聘者臼行承担。5、在没有办理入职手续前人力资源部门须对入职人员进行人事阚查，必须在3一5天内完成，调查合格办理入职手续后正式上岗。6、被录用员工须提交以下证件及资料：（1）查验相关证件:身份证、学历证、学位证（本科以上）、任职资格证书、上岗证、技术职称证、驾驶证等,以上证件公司须留存比印件：（2）个人简历及证明个人工作水平的实案等.三、新员工及试用期管理管控规定1、试用期及考核（1）新员工自报到之日起由试工期转入试用期,试工为三至五天,具体日期以录用通知单B上通知为准。试用期一般为三个月，试用开始日即馅定劳动协议书（试用期）。（2）新员工转正由聘用部门负货考核，在工作中