公司体系管理办法.docx
公司体系管理办法第一章：前言本管理办法对维护公司的质量菅理体系提供指导方法，确保管理体系符合要求，持续有效地运行、实施，以保证管理体系的适宜性、充分性和有效性。本办法适用于公司质量管理体系的内部审核、管理评审、外部审核。第二章：定义第一条：体系内审：由公司内部组织进行，审核的对象是公司的管理体系，验证管理体系是否持续的满足规定的要求并且正在运行。第二条：管理评审：就公司管理体系的方针和目标、法律法规、客户要求和各管理体系运行要求，有规则的、系统的评价管理体系的适宜性、充分性、有效性。第三条：体系外审：由客户、认证机构等发起的，对公司管理体系符合性的审核。第四条：内审小组：由一定数量的内审员组成的，为对管理体系进行内外部审核而成立的审核小组。第三章：职责第一条：行政人事部负责公司管理体系的内部审核、管理评审、外部审核的接待和协调工作，并负责相关整改跟进工作。第二条：各部门负责协助内审小组进行审核工作，管理本单位的体系运行实施、过程监控并对审核中发现的不符合采取纠正行动。第四章：管理体系审核的分类第一条：公司管理体系的审核分为体系内审、管理评审、体系外审，其中体系内审又分为年度内审和专项内审。具体审核的内容及频次见下表：体系维护分类频次审核/评审主要内容涉及范围体系内审专项内审根据实际情况开展贵点职责隔行情况/涉及的管理标准中的相关要求/管理体系中涉及的主要条款具体部11年度内审每年至少一次体系标准/相关法律法规/体系文件/客户要求整个公司管理评审每年至少一次方针和目标、法律法规、客户要求和管理体系运行情况壑个公司体系外审不定1»方针和目标、管理体系话行情况、客户审厂要求整个公S)第二条：公司目前涉及的管理体系有IS09001质量管理体系。第五章：管理体系审核计划第一条：行政人事部编制体系年度计划表，应考虑审核过程、审核区域、审核范围以及上次审核不符合的改进情况。审核计划提前发布并知会相关单位。第二条：当出现以下情况时，行政人事部可视情况对各单位进行内部审核，也可将其结合到年度内审中实施：1 .管理体系发生重大变化,组织机构变动和体系文件的重大修改等；2 .产品质量发生重大的不符合事故；3 .必要时在接受相关机构的体系认证之前；4 .必要时在顾客的审厂之前。第六章：管理体系审核准备第一条体系内审的准备1 .成立体系内审小组,任命具有资格的人员为内审组长和内审员。内审员必须独立于受审核部门。2 .内审组长根据审核计划对审核任务进行分工和安排。3 .内审员根据各自任务安排，编制内部审核检查表，检查表应详细说明具体的活动、被审核的部门、审核日期、审核内容等。第二条：管理评审的准备第一条：各部门负责人在管理评审开始前一周提交相关的记录、报告和数据给行政人事部，作为拟定管理评审输入的部分依据。第二条：管理评审输入的内容包括但不限于：1 .各体系管理方针、目标总体贯彻实施情况，以及各单位目标的达成情况。2 .各管理体系的运行情况。3 .相关法律法规的识别及合规性评价情况。4 .事故、事件报告。5 .内部审核的总结报告。6 .纠正预防措施的实施效果。7 .客户信息的收集及反馈（客户要求的满足、投诉和满意度等）。8 .内外部环境的变化。9 .上次评审与遗留问题的回顾。10 .各单位的改进建议及其它需管理评审会进行的评审内容。第三条：体系外审的准备第一条：行政人事部对外审具体要求进行内部分解，明确到责任单位和责任人。第二条：行政人事部准备以往审核出现过的问题点，发给相关部门,并组织成立体系迎审小组。第七章：管理体系审核的实施第一条：体系内审的实施1 .内审组长在审核实施前，召集受审核区域负责人、内审员等召开首次会议知会，重申审核内容及日程，澄清审核计划不明确的内容。2 .内审员根据内部审核检查表和被审核部门相关的管理体系文件进行具体审核，通过交谈、查阅文件和记录、观察各方面的工作状态、现象和活动以获取证据。内审员也可超出审核清单的范围追查发现的问题或可疑的区域，但必须征得内审组长的同意。内审员将审核发现如实记录在内部审核检查表内，由被审核单位相关人员签字确认。3 .审核结束后，由内审组长召集受审核区域负责人、内审员等召开末次会议，宣布审核结果，内审员向受审核部门提出发现的问题。4 .审核组长或者指定审核员汇总审核发现的不符合项/改进项发至相关责任单位，由相关单位对不符合项进行原因分析并提出有效的整改措施。5 .内审组长或其指定的内审员负责编制内部审核报告，内审报告、内审审核计划等资料行政人事部统一存档。第二条管理评审的实施1 .管理评审会议由公司领导或授权者主持，管理者代表、各单位负责人、体系组成员、内审员应参与管理评审会。如单位负责人不能到会，应派代表参加。2 .会议根据管理评审计划的议程进行讨论和评估，应由专人记录会议的具体决议事项和要求。3 .行政人事部负责编写管理评审报告，并根据管理评审报告提出的改进项目编制改进措施报告分发给相应单位实施改进。第三条：体系外审的实施1 .体系外审会议由审核方主持，各单位负责人、体系组成员应参与外审会。如单位负责人不能到会，应派代表参加。2 .各单位负责人陪同、跟进涉及自己版块的审核工作，体系审查小组负责记录审核过程中出现的问题点。3 .体系小组汇总审核过程中出现的问题点，填写改进措施报告,发给相关单位进行答复原因与实施改进。第八章：管理体系的持续改进第一条：收到内审、管理评审、外审改进措施报告的单位，应在规定期限内采取纠正措施并组织实施。第二条：行政人事部负责组织相关人员验证和评价受审核单位纠正措施实施的效果,确保该不符合不再发生后方可关闭。对于未按规定时间答复原因、改善措施，未进行措施实施的,实施效果不理想而不更改措施的，由行政人事部进行调查处理。
