质量管理体系文件.docx
质量管理体系文件质量手册依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准建立文件编号：XX发放号：编制：XX标审：XX审核：XX批准：XX批准日期：XXXXXX有限公司质量手册文件编号：XX主管部门经营管理部目录版本/修改：1/0Ol发布令302质量方针和质量目标批准文件403集团公司概况604手册管理81目的与范围91.1 目的91.2 范围92 引用文件103 术语和定义114 质量管理体系124.1 质量管理体系总要求124.2 质量管理体系文件要求125 管理职责165.1 管理承诺165.2 以顾客为关注焦点165.3 质量方针和质量目标165.4 策划175.5 职责、权限与沟通185.6 管理评审206 资源管理226.1 资源提供226.2 人力资源226.3 基础设施226.4 工作环境23XXXX有限公司质量手册文件编号：XX主管部门经营管理部目录版本/修改：1/07 产品实现247.1 产品实现的策划247.2 与顾客有关的过程247.3 设计与开发257.4 采购277.5 管理服务提供277.6 监视和测量297.7 应急准备和响应298 测量分析和改进328.1 总要求328.2 监视和测量338.3 不符合服务控制348.4 数据分析348.5 改进36附录1：质量管理体系组织机构图38附录2：质量管理体系职能分配表39附录3：质量管理体系程序文件总目录40附录4：质量管理体系程序文件修改记录43XXXX有限公司质量手册文件编号：XX主管部门经营管理部发布令版本/修改：1/0Ol发布令本质量手册（第1版）是按照GB/T19001-2008idtISO9001：2008质量管理体系要求编制，符合集团公司总部质量管理体系实际，现予以发布实施。质量手册（第1版）是集团公司总部质量管理体系建立与运行的法规性和纲领性文件，全体员工必须严格执行。凡与质量手册（第1版）相抵触的其它文件，一律以本手册为准，保证质量管理体系的有效运行，使总部的管理和服务过程质量得到控制，确保总部质量方针和质量目标的实现。同时，为加强对质量管理体系有效运行和持续改进的领导，特任命集团公司副总经理XX为集团公司总部质量体系管理者代表。管理者代表的职责：1、确保质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持；2、向董事长、总经理报告质量管理体系的业绩与改进需求；3、提高员工的管理能力和服务意识，满足顾客需求；4、组织质量管理体系的运行与持续改进，以及质量管理体系对外联络有关事宜。董事长签字:XXXX有限公司质量手册文件编号：XX主管部门经营管理部质量方针和目标版本/修改：1/002质量方针和质量目标一、质量方针持续改进、追求卓越，建设“创新学习型、质量效益型、诚信责任型、阳光和谐型”XX口二、质量方针内涵释义“持续改进、追求卓越”：以建立健全质量管理体系为基础，全面推行卓越绩效管理，构建具有XXXX特色的卓越绩效管理体系，持续提升集团公司的综合管理水平和核心竞争力，实现顾客驱动的卓越，主要绩效指标和质量水平逐步达到国内同行业领先水平，打造最具活力的国际一流强XXo“创新学习型优化流程、自主创新、创建学习型企业。“质量效益型”：以质取胜、安全高效、创造行业领先水平。“诚信责任型”:依法经营、勇担责任、树立良好社会形象。“阳光和谐型”：携手合作、互利共赢、实现各相关方满意。三、质量目标按照质量管理体系标准的要求，在已确立的质量方针框架内，结合集团公司关键绩效指标，制定下列质量目标： 重大管理责任事故为零； 管理服务不符合项不超过10次/年； 顾客投诉处理及时率100机 顾客满意度达到85以上。四、实施要求1、质量方针和质量目标要作为企业文化的宣贯内容传达到各部门和全体员工，作为开展质量管理活动的行动指南。2、质量方针和质量目标应定期通过管理评审等方式评审其适宜性，各部门要依据上XXXX有限公司质量手册文件编号：XX主管部门经营管理部质量方针和目标版本/修改：1/0述质量目标，逐级分解，建立量化和可操作性强的质量指标体系和考核体系。3、各部门要分解落实质量目标，制定切实可行的措施，为实现质量方针和质量目标的总体要求而努力。XXXX有限公司（盖章）董事长签字:XXXX有限公司质量手册文件编号：XX主管部门经营管理部集团公司概况版本/修改：1/003集团公司总部概况XXXX地处XX半岛南翼，是国家重点建设发展的沿海主枢纽XX,新亚欧大陆桥东方桥头堡。XX年开工建设，XX年投产运营，XX年组建xxxx（集团）有限公司（以下简称“集团公司”），为XX市人民政府出资的国有独资企业。XXXX是一个以XX口装卸、仓储运输、综合物流为主，涉及XX湾建设、建筑安装、房地产开发、工程监理、机械制造、宾馆旅游等多个行业的综合性、多功能的现代企业集团，目前拥有石臼、岚山两大XX区，46个生产性泊位，年设计通过能力1.52亿吨。多年来，XXXX坚持“发展XX、报效国家、服务社会、成就员工”的企业使命和“传载真诚、追求卓越、共享阳光”的核心价值观，努力创建“创新学习型、质量效益型、诚信责任型、阳光和谐型"XX口，打造最具活力的国际一流强XX。XX生产持续快速增长，吞吐量连续跨越了两个亿吨台阶，XX年吞吐量首次突破1亿吨，成为全国沿海最年轻的亿吨大XX,XX年吞吐量突破2亿吨，XX年吞吐量达到2.53亿吨，增幅达11.8%,集装箱量突破140万TEU,铁矿石进口量和锲矿、木片、大豆吞吐量保持全国沿海XX口第一位，XX口发展带动了冶金、石化、浆纸、粮油、机械、木材等临XX产业发展，吸引了XX-仪征输油管线、XX-东明输油管线、XX中南部铁路大通道、XX钢铁精品基地等“三线一基地”重大项目向XX聚集。“十二五”期间，着眼于“大XX-强XX-名xx”战略的深入实施，全力打造能力大、功能全、管理好、服务优、影响广、最具活力的国际一流强XX,XXXX将按照“调整结构、创新管理、勇跨三亿、铸造强XX”的总体要求，围绕解决高负债情况下的低成本融资、集团化经营情况下的资源配置和XX口高成长情况下的人才培养、选用、引进和储备“三大课题”，大力实施“五四四”工程，突出“生产低成本、建设高起点、管理精细化、合作一体化、资本运作市场化”五大战略导向，打造“XX业务、物流与贸易、建筑与制造和综合服务”四大业务板块，构筑“大宗干散货、原油、集装箱运输和现代物流”四大重点体系，到“十二五”末，XXXX年货物吞吐量将超过3亿吨。集团公司总部作为集团战略管理中心、投资发展中心、资源配置中心、运营管控中心、风险监控中心和政治保障中心，通过战略指导、资源统筹和风险控制，强化对各分、子公司的治理、管控和宏观管理，进一步提高集团化管控效能。XXXX有限公司质量手册文件编号：XX主管部门经营管理部集团公司概况版本/修改：1/0集团公司总部包括集团公司机关13个部门和3个中心。包括：集团办公室、投资发展部、经营管理部、生产业务部、财务预算部、工程建设部、科技装备部、安全环保部、审计部、人力资源部、党委工作部（企业文化部）、工会、纪委（监察部）、宣教中心、信息中心、安保中心。地址：XX省XX市XX号企业法人：XX邮编：XX电话：XX传真：XX网址：XXXXXX有限公司质量手册文件编号，XX主管部门经营管理部手册管理版本/修改：1/004手册管理04.1本手册依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008质量管理体系要求，结合集团公司总部的实际编制而成，包括：1）GB/T19001-2008标准的全部内容和对其引用；2）集团公司总部质量管理体系要求的51个程序文件和对其引用；3）集团公司总部质量管理体系的过程顺序及其相互作用。04.2本手册是对质量管理体系标准的具体应用。本手册自发布实施之日起，集团公司总部全体员工都必须遵照执行。04.3本手册为受控文件，由董事长批准发布实施。手册管理的相关事宜由经营管理部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给集团公司以外人员。04.4本手册分为书面版和电子版，书面版本发放范围：集团公司领导各一册；各有关单位、部门分发一册或多册，电子版在办公自动化系统查阅。保管者调离工作岗位时，应将手册交还经营管理部，并办理回收记录。04.5手册保管者应对其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹和擅自更改。04.6在手册使用期内，经营管理部应定期收集汇总有关意见，组织对手册的适用性和有效性进行评审，必要时予以修改或换版。XXXX有限公司质量手册文件编号：XX主管部门经营管理部目的与范围版本/修改：1/01目的与范围1.1 目的本手册规定了集团公司总部质量管理体系的要求，旨在满足：证实集团公司总部能够提供全面、适宜的管理和服务，并通过质量管理体系的有效运行和持续改进，满足顾客要求和适用的法律法规要求，不断增强顾客对集团公司总部的满意度。1.2 范围1.2.1 产品范围集团公司总部产品范围包括：对下属各单位的管理和服务。1.2.2 应用范围a）本手册覆盖了GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准的全部要求，可应用于集团公司总部管理和服务过程的质量控制和改进；b）本手册可应用于向顾客和第三方认证机构提供符合性、有效性证据，以证实集团公司总部建立与实施质量管理体系的能力。1.2.3 删减范围无删减。XXXX有限公司质量手册文件编号：XX主管部门经营管理部引用文件版本/修改：1/02引用文件2.1 本手册引用下列文件的条文而构成本手册的条文：a) GB/T190002005idtISO9000：2005质量管理体系基础和术语；b) GB/T190012008idtISO9001：2008质量管理体系要求；c)适用的法律法规。2.2 集团公司总部关注上述标准的修订，并探讨使用上述标准最新版本的可能性。XXXX有限公司质量手册文件编号：XX主管部门经营管理部术语和定义版本/修改：1/03术语和定义3.1 术语3.1.1 引用GB/T19000-2005idtISO9000：2005质量管理体系基础和术语标准中规定的相关术语和定义。3.1.2 专业术语引用国标、部标和规范中统一使用的术语和定义。3.2 定义a）产品（服务）：集团公司总部对下属各单位的管理和服务；b）顾客：集团公司总部下属各单位；C）集团公司：XXXX有限公司。XXXX有限公司质量手册文件编号：XX主管部门经营管理部质量管理体系版本/修改：1/04质量管理体系4.1质量管理体系总要求集团公司总部建立文件化的质量管理体系并持续改进，主要目的是：1）识别总部管理过程；2）界定各职能部门的职责分工与接口，明确总部管理过程的相互关系；3）确定规章制度、管理办法等依据，按照标准要求建立应有的程序和作业文件，对文件、资料
