持股平台设计方案及法律文件.docx

持股平台设立的相关文件目录第一局部设立持股平台相关法律文书1、关于召开2017年第一次股东会会议通知2、股东会股东登记签到册3、2017年第一次股东会表决票4、2017年第一次股东会会议记录5、2017年第一次股东会决议6、议案一：关于增资扩股的议案7、议案二：关于设立持股平台的议案8、附件一：持股平台方案9、附件二：股东会会议工作流程10、附件三：增资扩股协议第二局部持股平台：(有限合伙)相关法律文书1、有限合伙协议2、有限合伙企业入伙流程(1)保密承诺函(2)入伙风险提示书(3)合伙人承诺函(4)合伙企业入伙确认书3、关于投资的决议4、附件一：投资合作协议5、附件二：关于合伙份额转让的决议6、附件三：（有限合伙）合伙份额转让协议第三局部与持股平台（有限合伙企业）之间的相关法律文书1、关于召开2017年第一次股东会会议通知2、股东会股东登记签到册3、2017年第次股东会表决票4、2017年第次股东会会议记录5、2017年第次股东会决议6、议案：关于引进新股东的议案7、有限合伙企业关于投资的决议8、有限合伙企业关于投资合作协议第一局部有关设立持股平台的相关法律文书一、关于召开2017年第一次股东会会议通知尊敬的股东：您好！经公司董事会商定，于二零一七年六月一日在会议室召开2017年第_次股东会会议，现将有关事项通知如下：一、会议根本情况1、会议召集人：公司董事会2、会议主持人：公司董事长先生3、会议召开时间：2017年6月日(星期_)上午9：00会议方式：现场会议4、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决5、会议召开地点：会议室6、参会人员：(1)公司全体股东或其委托代理人；(2)公司董事、监事；(3)公司高级管理人员列席会议。二、会议审议事项1、关于增资扩股的议案；2、关于设立持股平台的议案三、参加会议登记方法：1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于2017年6月日上午9：00前在会场签到。2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的,该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。3、登记地点：会议室4、联系人：联系：五、附件（授权委托书）2017年月附件（授权委托书）：授权委托书兹委托先生/女士代表本人出席2017年第一次股东会第一次会议，并行使以下权限：一、就大会所有议题发言并参加表决；二、参加表决时，委托人对股东会议案表决如下请在相应的表决意见项下划""）表决事项赞成反对弃权1、关于增资扩股的议案2、关于设立持股平台的议案代理期限：自委托日起至股东会闭会止。委托人持股份数为股。附件：1、委托人身份证复印件2、受托人身份证复印件委托人（签名）：受托人（签名）：年股东会股东登记签到册日期：年月日序号股东名（姓名）持股占比（万股）身份证号住所地址出席会议人员签字12合计2017年第一次股东会表决票股东名称：持有股份：万股持股比例：%股东签字：序号议案名称赞成反对弃权议案关于增资扩股的议案议案关于设立持股平台的议案说明：1 .请表决人在议案名称所对应的三项表决意见中选择一项打“”表示表决意见；2 .如对表决内容不表示意见，那么该表决意见以弃权论；如对同一议案表示二个以上的表决意见，那么该议案表决结果作废；3 .本表决表须用蓝色或黑色钢笔或签字笔填写。四、2017年第一次股东会会议记录召开时间：2017年月日召开地点：公司会议室出席大会人员：公司全体股东、全体董事、监事列席大会人员：公司高管会议召集人：大会主持人：大会记录人：会议主要内容：出席本次会议的股东有,占公司股份总数的100%。公司董事、监事出席会议，高管等列席了会议。会议的召集和召开程序符合公司法的有关规定。会议由先生主持，会议以记名投票的表决方式，逐项审议并通过了如下议案：一、审议通过了关于增资扩股的议案。会议认为公司进行增资扩股是严格遵循公司法及相关法律、法规进行的，公司股东会以及相关负责高管进行了卓有成效的工作。表决结果：赞成占有效表决权总数的100.00%。二、审议通过了关于设立持股平台的议案。会议认为公司拟设立持股平台是严格遵循公司法及相关法律、法规进行的，符合公司利益及开展规划，有利于公司取得更加优异的成绩。表决结果：赞成占有效表决权总数的100.00%。上述议案审议完毕后，先生宣读2017年第一次股东会决议。会议通过了2017第一次股东会决议，各股东/股东代表签署会议决议和会议记录。会议主持人宣布2017年第一次股东会圆满结束。股东签字:到会董事签字:到会监事签字:记录人签名:姓名2017年月日河五、2017年第一次股东会决议以下简称2017年第一次股东会于2017年6月日在会议室举行。出席本次会议的股东共2人，合计占总股本的100.00%。董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合中华人民共和国公司法的有关规定，合法有效。会议由先生主持，出席会议的股东及其代表审议并一致同意通过如下决议：一、审议通过了关于增资扩股的议案。会议认为公司进行增资扩股是严格遵循公司法及相关法律、法规进行的，公司股东会以及相关负责高管进行了卓有成效的工作。表决结果：赞成票占有效表决权总数的100.00%;二、审议通过了关于设立持股平台的议案。表决结果：赞成票占有效表决权总数的100.00%；（以下无正文）（此页无正文，为2017年第一次股东会决议签署页）股东签字：到会董事签字：到会监事签字：记录人签名：2017年月日六、议案一:关于增资扩股的议案各股东（代表）:现就增资扩股（以下简称“公司”）的议案，提请大会审议。为进一步加快公司开展，优化股权结构，推进管理和体制创新，根据中华人民共和国公司法和公司章程，特制订本方案。一、增资扩股的原因和目的此次增资扩股的目的，提高现金流，解决资产负债率过高的问题。二、增资扩股的规模及公司总股本现公司注册资本为一万元，拟增资扩股。方案募集资金万元。三、增资扩股方式、对象及操作模式本次增资扩股采取定向募集方式。对象：公司现职中高级管理人员和部门经理等生产和工作骨干、债权人和投资人。操作模式：成立有限合伙企业，以有限合伙企业名义投资入股公司，成为公司股东，享有权利，履行义务。本次增资扩股后，公司股东所持股份数额及持股比例如下表所列示：序号股东名称持股比例（%）123有限合伙企业4有限合伙企业合计100四、增资扩股用途本次增资扩股所募集资金，主要用于公司现有产业扩展、现有厂区的开发利用及其他新工程的开发。五、增资扩股的方法1 .本次增资扩股，由出资者自筹资金。有限合伙企业以现金出资；自然人股东以现金方式出资，不设配股。2 .增资扩股后，原股东权益由新老股东按增资扩股后的出资额共享。3 .本次增资扩股，由股东会对公司章程进行修改，经原登记机关办理变更手续，并予以公告。六、增资扩股步骤（见以下图）r、m业机中协助lV *定持股平台方*七、其他事项1 .出资者自愿认购股金。按照自愿原那么进行认购，不强求、不摊派。2 .公司只对有资格的出资人员负责，不允许员工代购份额，假设出资人员因代购份额等所引起的纠纷，公司概不负责。3 .出资者权利及义务按公司章程、投资合作协议等有关规定办理。4 .本方案经股东会审议通过后执行。2017年月日七、议案二:关于设立持股平台的议案各股东（代表）：（以下简称“）为进一步加快公司开展，优化股权结构，推进管理和体制创新，拟对员工进行持股平台，现已完成了全部准备工作，现将持股平台对象的范围及持股平台方案提请公司股东会审议，请予以审议。一、持股平台对象：公司现职中高级管理人员和部门经理等生产和工作骨干；债权人及投资人。二、持股平台方案见附件1以上议案，请予以审议。2017年月曰八、附件一:持股平台方案2017前言1、本持股平台方案依据中华人民共和国公司法以及其它有关法律、行政法规的规定制定。2、本持股平台方案中的股份是指的股份，参与对象通过成立有限合伙企业作为持股平台，与公司签署投资合作协议，通过增资扩股，作为公司的新股东，持有公司对应股权占比，享有相应的股东权利。参与者在合伙企业内的财产份额的分配与处置，以合伙协议为准。3、本持股平台方案仅适用于公司主体公开发行股票和上市之前；一旦公司股票能够公开发行股票和上市，本方案将按照相关法律法规进行及时补充和调整。第一章总那么第一条：为了进一步健全公司鼓励机制，增强公司管理层对实现公司持续、健康开展的责任感、使命感，确保公司开展目标的实现，公司依据中华人民共和国公司法以及其它有关法律、行政法规的规定，制定持股平台方案（以下简称为“本方案”）。第二条：本方案经董事会审核，由公司股东会批准后实施。第三条：本方案遵循的根本原那么：（一）公平、公正、公开；（二）鼓励和制约相结合；（三）股东利益、公司利益和员工利益一致原那么，有利于公司的可持续开展;（四）维护股东权益，为股东带来更高效更持续的回报。第四条：制定本方案的目的：（一）完善公司治理结构，完善股东会、监事会、董事会、经理层，三会一层的治理决策机制；（二）促使运营团队与业务骨干短期利益与长期利益相结合，局部利益与整体利益有效的平衡；（三）融资，扩大业务规模、补充公司流动资金需求；（四）吸引与保存优秀管理人才和公司员工；（五）鼓励并奖励业务创新和变革精神，增强公司的竞争力。第五条：本方案的管理机构：（一）股东会作为最高权力机构，对持股平台相关事项进行决策：（1）审批公司持股平台方案；（2）决定修改、废除、终止持股平台方案；（3）其他应由股东会决定的事项。（二）经股东会授权，董事会作为持股平台方案的运营机构；（1）持股平台方案的起草、报批；（2）持股平台管理规章的制定；（3）人员资格审核；（4）股份动态调整管理。（三）董理会指定专人作为持股平台方案的执行人，负责遴选对象的名单，并对本持股平台方案的实施进行监